שותף מייסד
עורך דין אורן גבאי , מנהל מחלקת היעוץ המשפטי והביקורת החקירתית של משרדינו.
יועצת ניהול סיכוניפ
אביטל מימון, בוגרת תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת אריאל, מתמחה בתחומי הביקורת הפנימית וניהול הסיכונים (Risk Management). אביטל מביאה עמה ניסיון מקיף שנצבר במשרדים מובילים בענף, והיא ממוקדת במתן פתרונות אסטרטגיים שמבטיחים עמידה ברגולציה, איתור כשלים תפעוליים וחיזוק הממשל התאגידי בארגונים גדולים ומובילים.
אנליסטית
דניאל משלבת רקע יוצא דופן כבוגרת יחידת מודיעין מובחרת בצה"ל עם הכשרות מקצועיות מתקדמות כאנליסטית דאטה ומומחית QA. היא בעלת יכולת מוכחת וניסיון עשיר בקליטה, עיבוד ואנליזה של מטא-דאטה מורכב לצורך הפקת תובנות עסקיות קריטיות ושיפור איכות המידע בארגון.
הכנה מנטלית ומעשית לקראת המפגש עם רשויות האכיפה, תוך שימוש בסימולצית חקירה מתקדמות המתבצעות על ידי צוות חוקרים מנוסים בסימולטור ייעודי.
ייצוג משפטי לחשודים בעבירות צווראון לבן ועבירות כלכליות מורכבות, תוך שימוש בטכניקות מתקדמות וניסיון עשיר שנצבר מניהול וביצוע חקירות מורכבות מטעם רשויות האכיפה
צוות המשרר נמנה על מקימי מערך החילוט והאכיפה הכלכלית ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 לצוות ניסיון עשיר בהליכי חילוט ותפיסות פיסקליות , אשר יעמדו לרשות הלקוח בכל ההליכים המשפטיים והפיננסים הנדרשים אל מול רשויות האכיפה במטרה לבטיח את שחרור הרכוש התפוס ופריצת המצור הכלכלי הנלווה לחקירות בעלות אורנטציה כלכלית.
ליווי עמותות, חברות בורסאיות וחברות פרטיות בעמידה בדרישות רגולטוריות ובניהול סיכונים,תוך מתן דגש על הביטי איסור הלבנת הון , מימון טרור ומניעת מעילות בהתאמה לסטנדטרטים מוקפדים של הליכי ביקורת.
משרדניו מתמחה במתן פתרונות מתקדמים לפרוזניקה דיגטאלית, איסוף , עיבוד וניתוח מטה דאטה בהתאמה למערכות העומדות לרשות רשויות האכיפה.
משרד בוטיק המעניק שירותי יעוץ משפטי ,לטיגציה וביקורת חקירתית תוך התמחות בתחום עבירות הצווארון להבן והפשיעה הפיננסית